ThetaRay与桑坦德银行最近宣布的合作关系将使代理银行能够更好地抵御网络犯罪。
具体来说，桑坦德银行将使用 ThetaRay 的反洗钱技术来检测 SWIFT 流量、风险指标和 KYC 数据中可能表明存在洗钱行为的活动。桑坦德银行已经开始部署 ThetaRay 的异常检测解决方案，并预计将在“未来几个月内”全面推广到全球。
ThetaRay 首席执行官 Mark Gazit 表示：“像桑坦德银行这样备受尊敬的金融机构选择了我们的代理银行反洗钱解决方案，我们对此感到十分自豪。合作伙伴部门近期取得的进展让我感到桑坦德银行是最佳的金融合作平台。”
ThetaRay 利用大数据分析和机器学习算法为组织提供可疑行为的自动实时检测。这使公司能够更快地应对潜在威胁并尽早启动早期补救措施。ThetaRay 的调查中心专为代理银行业务的需求而设计，使桑坦德银行能够完全访问数据谱系，同时使该银行能够进行广泛的法医调查，以了解系统发出的每个警告背后的原因。
桑坦德银行全球交易银行 CIB 副总裁卡洛斯·古铁雷斯 (Carlos Gutierrez) 表示：“ThetaRay 的解决方 巴拿马电报数据 案将进一步提高我们发现洗钱早期迹象和发现未知来源风险的能力。”
ThetaRay于 2015 年在 FinovateFall 上展示了其技术，展示了其欺诈和异常检测解决方案如何帮助提高网络安全系统的效率和准确性。上个月，作为该公司帮助金融机构应对冠状病毒危机期间新的网络安全挑战的努力的一部分，ThetaRay推出了FAST START。新产品将 ThetaRay 的金融犯罪技术打包成一个可在云上部署的解决方案，银行可以在 30 天内启动并运行。FAST START 有三种不同的套餐——反洗钱警报分类、反洗钱检测和监控以及企业欺诈预防——针对金融机构正在处理的特定类型的网络威胁。
ThetaRay 成立于 2014 年，总部位于以色列和美国，已从ABN AMRO Ventures 和 Jerusalem Venture Partners (JVP) 等投资者筹集了超过 6600 万美元的资金。